PEPDATA
Serviços Diversos
protocolo
Descrição do protocolo

A PEPDATA é uma sociedade comercial cuja atividade, inter alia, consiste na disponibilização de uma plataforma de apoio à deteção da qualidade de pessoas politicamente expostas "KYC PEPDATA"

Contactos
Avenida do Atlântico, edifício Panoramic, n Q 16, 142 piso, escritório 8
1990-019 Lisboa
info@pepdata.com
961 455 141
PEPDATA
Características
1. Disponibilizar aos Membros da OCC, enquanto entidades obrigadas ao cumprimento da lei 83/2017, o acesso gratuito à plataforma com as funcionalidades de screening manual de PEPs, screening de pessoas individuais sancionadas e formulários Know Your Customer (KYC) e Know Your Transaction (KYT);
2. A PEPDATA, no âmbito do presente protocolo, aplicará 10% de desconto em todas as funcionalidades que os Membros da OCC adquiram na nossa loja, desde que identificados através do seu número de membro;
3. A PEPDATA, no âmbito do presente protocolo, oferece aos Membros da OCC, formação trimestral em PBCFT, com 30% de desconto (formadores gratuitos e faturado pela OCC, no âmbito da sua atividade)

Acesso
Cédula Profissional
Local
Lisboa
Validade
Avaliação média
0